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SAT investigará a mexicanos

implicados en “Paradise Papers”

El pasado lunes 6 de noviembre de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró que revisará las cuentas de aquellos individuos y empresas mexicanas señalados en el escándalo internacional conocido como “Paradise Papers”.

Aunque el hecho de que dinero mexicano se encuentre en paraísos fiscales no es prueba de evasión fiscal, sin embargo, el SAT investigará si efectivamente hay irregularidades y, en caso de determinarse así, hará uso de sus facultades de ley y de aquéllas derivadas de acuerdos de intercambio de información celebrados con distintos países.

Sobre la importante facultad derivada de acuerdos internacionales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que el pasado 29 de octubre de 2014, México y más de 50 países firmaron el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7ª Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Por último, la autoridad mexicana comentó que actuará de manera coordinada con el resto de las autoridades nacionales competentes, y que “…como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan”.